国际反洗钱规范透视

内容介绍： 本书全面介绍了世界各地区和国际组织制定的反洗钱措施与规范。

目录： 第一章：洗钱概述。 第二章：世界各国各地区的反洗钱立法状况。 第三章：金融情报机构。 第四章：联合国对洗钱和恐怖融资的控制措施。 第五章：金融行动特别工作组的反洗钱措施。 第六章：亚洲太平洋地区反洗钱组织。 第七章：巴塞尔银行监管委员会的控制洗钱行动。 第八章：沃尔福斯堡集团对洗钱和恐怖融资的控制。