支付交易与反洗钱
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内容提要：
本书的主要内容包括洗钱的一般概念、主要国家（地区）和国际组织的反洗钱行动、中国反洗钱概况、支付结算工具与洗钱、反洗钱的主要原则、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的主要内容以及相关案例分析。本书立足我国洗钱活动特点和银行业反洗钱工作现状，以可疑支付交易的识别与报告为主线，紧密结合支付交易实务，深入细致地阐述了银行的支付交易环节对洗钱犯罪的防范手段及措施。
作者简介：
编辑推荐：
本书在内容上有一定的创新，特点鲜明，在可疑支付交易判断标准、支付交易工具与洗钱以及结合可疑支付交易标准对洗钱案例的分析等章节中较好地体现了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》精神实质，能够帮助广大银行从业人员提高识别可疑支付交易的实践能力。
目录：
上篇
第一章 总论 第二章 国际组织的反洗钱行动 第三章 主要国家的反洗钱行动 第四章 中国港澳台的反洗钱行动 下篇 第五章 中国的反洗钱行动 第六章 “了解你的客户”原则 第七章 支付结算工具与洗钱 第八章 大额交易报告 第九章 可疑交易的识别与报告 第十章 案例分析 附录 前言：
2003年新年伊始，中国人民银行连续公布了《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令[2003]第1号)、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)，标志着中国银行业正式拉开了反洗钱行动的帷幕。
银行作为社会资金运动的总枢纽，极易被犯罪分子利用作为洗钱的渠道。事实上，在一些洗钱犯罪比较严重的国家，银行已经成为犯罪分子洗钱的主要渠道，绝大多数洗钱犯罪是借助银行提供的支付交易中介服务完成的。从这个意义上来说，认真执行大额和可疑支付交易报告制度是银行业做好反洗钱工作的重要基..
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